English
Raad van commissarissen
De raad houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de onderneming. De verantwoordelijkheid rust bij de raad in zijn geheel. De raad heeft twee commissies ingesteld: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Deze voeren hun taken uit volgens het reglement zoals de raad dat op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code heeft vastgesteld.
Alle leden van de raad vormen de Auditcommissie, die wordt voorgezeten door de heer Gratama van Andel. De Auditcommissie adviseert de raad van commissarissen over de jaarrekening, het toezicht op de interne risicobeheersingsystemen, toezicht op de financiële informatieverschaffing, financiering en toepassing van ICT- en informatiesystemen.
De Remuneratiecommissie wordt gevormd door alle leden van de raad en voorgezeten door de heer Kramer. De Remuneratiecommissie stelt een rapport op voor het bezoldigingsbeleid voor de leden van de directie. De commissie doet een voorstel voor de bezoldiging van de directie op basis van het door de aandeelhouder goedgekeurde bezoldigingsbeleid. Uit overwegingen van efficiency functioneert de Remuneratiecommissie ook als selectie- en benoemingscommissie.
Rudy van der Meer (1945)
... is voorzitter van de raad. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. De eerste termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2013.
Zijn overige functies zijn:
- Voorzitter raad van commissarissen Imtech N.V.
- Lid raad van toezicht ING Nederland
- Voorzitter raad van commissarissen Gazelle Holding B.V.
- Lid raad van commissarissen James Hardie Industries N.V.
- Voormalig lid van de raad van bestuur Akzo Nobel N.V.
- Voorzitter bestuur Universiteitsfonds Delft
- Voorzitter bestuur Alumnivereniging TU Delft
- Lid strategische advies commissie Ministerie van Economische Zaken
Gert-Jan Kramer (1942)
... is lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de Remuneratiecommissie. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. De eerste termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2010.
Zijn overige functies zijn:
- Voorzitter raad van commissarissen Scheuten Solar Holding B.V.
- Voorzitter raad van commissarissen ASM International N.V.
- Vice-president-commissaris Damen Shipyards Group
- Commissaris N.V. Bronwaterleiding Doorn
- Commissaris Fugro N.V.
- Voorzitter Raad van Toezicht TU Delft
- Voorzitter bestuur IRO
- Vice-voorzitter bestuur Stichting Preferente Aandelen Arcadis N.V.
- Lid bestuur Stichting Pieterskerk Leiden
- Voorzitter bestuur Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland
- Lid bestuur Stichting Concertgebouw Fonds
- Lid raad van advies Nieuwe Kerk Amsterdam
- Lid raad van advies Frans Hals Museum
- Lid bestuur Stichting Museum Beelden aan Zee
- Lid bestuur Nederland Maritiem Land
- Voorzitter bestuur Amsterdam Sinfonietta
- Lid commissie C.A.P. van Stolk Prijs
Arnold Gratama van Andel (1946)
... is lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. De eerste termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2013.
Zijn overige functies zijn:
- Voorzitter raad van commissarissen AZL Vastgoed
Kantoren B.V. - Lid raad van commissarissen ING Dutch Residential Fund
- Voorzitter raad van commissarissen Universiteit Maastricht Holding B.V.
- Voorzitter stichting Ave Rex Christe
Hein van Oorschot (1952)
... is lid van de raad van commissarissen. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. De eerste termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2010.
Zijn overige functies zijn:
- Voorzitter College van bestuur Universiteit Tilburg
- Lid raad van commissarissen E.ON Benelux B.V.
- Lid raad van commissarissen Lysias Advies B.V.
- Lid Raad van Toezicht Legermuseum Delft
- Lid raad van commissarissen Elisabethziekenhuis Tilburg
- Lid bestuur Omroep Brabant
Rudy van der Meer
Gert-Jan Kramer
Arnold Gratama van Andel
Hein van Oorschot
